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Doña [...], secretaria del Consejo de administración de la entidad mercantil “ [...], S.A.”,
domiciliada en [...], con NIF [...], e inscrita en el Registro Mercantil de la provincia al Folio [...]
del Tomo [...] General, Hoja número [...], Inscripción 1.ª
CERTIFICA:
Primero.—Que el día [...] de [...] de [...] se reunió, en [...], en el domicilio social, la junta general
extraordinaria y universal de socios de la compañía, al amparo del artículo 99 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para tratar del siguiente orden del día:
1. Sustitución del objeto social de la entidad y consiguiente modificación estatutaria.
2. Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten, aprobación
del acta de la junta y asuntos varios.
3. Aprobación del acta.
Segundo.—Que actuó como presidente de la junta don [...], actuando como secretario don [...],
presidente y secretario del consejo de administración, respectivamente
Tercero.—Que, en primer lugar, el presidente comprobó el quórum de asistencia, resultando
que estaban presentes de forma personal todos los socios de la entidad, representando la
totalidad del capital social, cuyo cómputo y la consiguiente lista de asistentes fueron aprobados
por unanimidad, aceptando dar a la reunión el carácter de junta general extraordinaria y
universal, al amparo del artículo 99 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
declarándose así legal y estatutariamente bien constituida para tratar del reseñado orden del
día que fue aceptado por unanimidad.
Cuarto.—Que, tras la exposición por el secretario de los temas propuestos a debate, con
diversas intervenciones y comentarios, se adoptaron los siguientes ACUERDOS:
Primero. Sustitución del objeto social de la entidad.—La junta acordó con el [...]% de
votos a favor y el [...]% en contra, previa lectura del oportuno informe justificativo de [...] de [...]
de [...], sustituir el objeto social de la entidad y, consecuentemente con este acuerdo, la junta
aprobó (unánimemente) la sustitución de las actividades de [...] del objeto social por esta otra
redacción del artículo [...] de los estatutos sociales que, para lo sucesivo, quedará redactado en
la forma siguiente:
“Artículo [...] Objeto.—La sociedad tiene por objeto:
— [...].
— [...].
— [...].
Don [...] hace constar en acta su voto en contra a los efectos oportunos.
Segundo.—Por último, la junta acordó unánimemente delegar tan ampliamente como en
derecho se requiera en don [...] y en don [...] para que, indistintamente, cualquiera de ellos, en
nombre y representación de la sociedad, comparezca ante notario y eleve a públicos los
anteriores acuerdos, a los efectos de su inscripción en el Registro Mercantil y cualesquiera
otros que sean procedentes, incluso las escrituras complementarias y aclaratorias que juzgue
necesarias y solicitar anotación preventiva o la inscripción parcial del título haciendo constar
que, de manifestarse defectos subsanables como consecuencia de la calificación registral, se
solicite expresamente la inscripción parcial del título a los efectos de lo previsto en el artículo
63 del Reglamento del Registro Mercantil.
Tercero.—Que, finalmente, el secretario redactó el acta que, tras ser leída a la Junta, fue
aprobada por unanimidad en todos sus extremos y en ese mismo acto, consignándose a
continuación en anexo a ella, el nombre y la firma de todos los socios asistentes, levantándose
la sesión acto seguido, siendo las [...] horas del día [...] de [...] de [...].
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firma la presente en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento del acta transcrita, haciendo constar que se SOLICITA LA
INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL TÍTULO en caso de apreciarse defectos que impidieran su
inscripción total.
V.º B.º
EL PRESIDENTE
EL SECRETARIO
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